OTC交易可靠吗？OTC交易安全吗？
1. OTC交易现状1.1 风险分析
在虚拟货币交易中，银行卡被冻结的情况常见。为了继续交易，人们可能会借用他人银行卡进行操作。为了实现“洗钱”目的，犯罪分子也推动了“卡商”等非法行为。
1.2 风险控制
若与涉及诈骗账户进行交易，这些账户可能会关联止付，加大风险控制力度，确保资金安全。
2. OTC交易的安全性2.1 资金额度
在100w以内的OTC交易通常较为安全无忧，而超过100w的交易则可能需要额外办理美国银行卡等操作，以确保资金安全性。
2.2 案件情况
对于已立案侦查的OTC交易案件，证据链相对完整，已证明涉事人员存在犯罪行为。
3. OTC交易的特点3.1 市场特点
OTC交易市场是一个分散且无固定交易场所的市场，依赖于各证券经营机构进行交易，并主要通过电话、传真等形式进行。
3.2 商家选择
在选择OTC交易商家时，应优先选择经营时间较长的商家，因为这类商家更有可能保证交易安全性，经验丰富。
4. OTC交易的安全性挑战4.1 信任基础
虚拟货币OTC交易需要交易双方建立充分的信任基础，不能仅仅依靠在线声誉度和交易习惯，更应基于道德规制。
4.2 规则制度
与交易所市场不同，OTC缺乏固定场所、成员资格、严格规则制度和交易限制，主要依赖于私下协商进行一对一交易。
尽管中国已明令禁止数字货币交易，但在海外数字货币交易所中，仍有大量中国玩家，他们通过OTC交易进行法币和数字货币之间的交易。选择靠谱的OTC交易所和商家，建立互信基础，以确保OTC交易的安全性。