近日,天津市公安局南开分局发布对鑫茂荣信财富投资管理(北京)有限公司(简称鑫茂荣信财富)涉嫌非法吸收公众存款案进行第二次通报,自依法对鑫茂荣信财富及其关联公司立案侦查以来,公安机关一直在全力开展案件侦办和追赃挽损工作。
一、涉案人员羁押期限延长
1.1、犯罪嫌疑人杜娟、孟凡强第二次延长侦查羁押期限届满。
1.2、依法对犯罪嫌疑人进行再次侦查。
二、查封房产及冻结股票
2.1、已查封房产700余套。
2.2、冻结股票8700余万股。
三、涉案人员移送检察院审查
3.1、犯罪嫌疑人杜娟、孟凡强被移送南开区检察院审查***。
3.2、检查机关已经对寇权批准逮捕,并提请国际刑警组织发布红色通辑。
四、涉案分公司案件进展
4.1、扬州第一分公司涉嫌非法吸收公众存款案正在办理中。
4.2、哈尔滨第二分公司案件已被哈尔滨市公安局道里分局立案侦查。
通过分析显示,鑫茂荣信财富投资管理(北京)有限公司成立于2014年,定位于商务服务业,注册资本20000万人民币。