2022年反洗钱案例分析
1. 2022年工商银行反洗钱案例
中国工商银行是2022年被罚金额最多的银行，共收到416张罚单，被罚金额累计13822.78万元。工行涉及的被罚原因集中在10大类，累计处罚金额排名前三。
2. 2022年7月处罚对象
对各机构负责人的处罚对象包括会计结算部副总经理、合规副总监兼风险管理部负责人、法律与合规部总经理等。
3. 反洗钱监管深化
反洗钱工作不断深化，人民银行反洗钱合规管理要求更高，检查方式重大调整，检查渗透度加大，处罚金额和处罚数据统计力度也加大。
4. 2017-2021年人行行政处罚要点解析
在这几年里，人民银行对金融机构和个人处以反洗钱行政处罚共599笔，涉及金额约6.19亿，其中对单位罚款金额约5.97亿，对个人处罚金额约2262万。
5. 学习上级行反洗钱工作简报
机构需要认真学习上级行的反洗钱工作简报，分析好经验、好做法，确保反洗钱工作再上新台阶。